为进一步强化全员反洗钱合规意识，压实一线风控职责，近日，建行泸州城西支行组织全体员工召开反洗钱专题学习会议。
会议集中学习了反洗钱相关法律法规及上级行制度，重点讲解客户身份识别、尽职调查、大额可疑交易识别、账户风险管控、受益所有人备案等重点内容。同时，该行结合近期涉赌涉诈、洗钱风险典型案例开展警示教育，剖析柜面常见风险点，明确岗位操作红线。
通过本次学习，该行全体员工进一步认清当前反洗钱监管形势，提升了异常交易识别、高风险客户处置能力，夯实了网点反洗钱工作基础。
黄俊菘
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